第四屆第一次理監事聯席會議紀錄

2012.12.09

中華民國營建工程學會 第四屆第一次理監事聯席會議紀錄

時間:101年12月09日11:00    地點:台北天成飯店

 

一、第三屆林理事長大森主席報告(略)

二、選舉第四屆理事長(如附件)

    實到理事人數:10

    有效票數:10

    總投票數:10

    發票人員:林大森

    唱票人員:黃奇生

    計票人員:謝建德

    監票人員:葉孟家

    投票結果:韓道昀得票最高(10票),當選第四屆理事長。

三、第四屆韓理事長道昀主席報告(略)

四、討論提案:

第一案

案  由:聘任本會第四屆秘書長。

決  議:聘任謝建德為本會秘書長,另授權理事長視需要陸續增聘副祕書長及其他職員。

 

第二案

案  由:有關變更本會會址,提請討論。

決  議:變更本會會址於韓理事長道昀之辦公室,地址為:新北市三重區重新路4段8號2樓。

 

第三案

案  由:聘任本會第三屆理事長林大森為榮譽理事長案,提請討論。

說  明:依本會第三屆第五次理監事聯席會議決議辦理。

決  議:照案通過。

 

第四案

案  由:有關聘任各委員會主任委員、副主任委員事宜,提請討論。

決  議:通過,授權理事長統籌規劃聘任,並提下次理監事聯席會議追認。

 

第五案

案  由:有關聘任第三屆卸任理監事與產官學界賢達為本會顧問案,提請討論。

決  議:通過,授權理事長統籌規劃聘任,並提下次理監事聯席會議追認。

 

  1. 臨時動議:

第一案

案  由:預定第三屆、第四屆理事長交接事宜。

決  議:通過,預定102年01月12日於新北市辦理,詳細事宜由秘書處籌辦。

  

六、會後敘餐聯誼